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电动割草机电机,宁波中大力德智能传动股份有限公司_采购

原标题:宁波中大力德智能传动股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以80000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司主营业务和主要产品

公司是从事机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、生产、销售和服务的高新技术企业,主要产品包括精密减速器、传动行星减速器、各类小型及微型减速电机等,为各类机械设备提供安全、高效、精密的动力传动与控制应用解决方案。公司所处行业属于国家产业政策鼓励的先进制造领域,产品广泛应用于工业机器人、智能物流、新能源、工作母机等领域以及食品、包装、纺织、电子、医疗等专用机械设备。

自2006年8月设立以来,公司一直从事减速器、减速电机的生产和销售,并不断结合市场需求,借鉴国内外先进经验,加大研发投入,相继推出微型无刷直流减速电机、精密行星减速器、滚筒电机、RV减速器等新产品,实现产品结构升级。

报告期内,公司主营业务及主要产品未发生变化。

二、公司经营模式

1、销售模式

“直销与经销相结合”的销售模式:公司产品属于通用设备,依靠公司自身力量,难以覆盖众多下游行业和销售区域,与各行业、各区域经销商共同发展,是公司的合理选择。因此公司国内、国际销售整体采用“直销与经销相结合”的模式。

2、采购模式

原材料采购是公司产品质量控制和成本控制的关键环节,公司采购部门在ISO9001质量规范的框架下进行原材料采购。为确保生产稳定并有效控制采购成本,公司建立了合格供应商制度,致力于将优秀供应商发展成为战略合作伙伴,确保供货质量和及时性。

公司通常与供应商签订年度框架合同,采购部门会向供应商询价和议价,综合考虑原材料性能、服务、价格、付款方式等因素后,报请总经理办公会审批通过。在具体采购时,公司根据生产计划和库存情况向供应商下达订单,供应商根据合同条款供货。

公司原材料主要包括减速器构件齿轮毛坯、齿轴毛坯、轴承、箱体、箱盖等,以及电机构件漆包线、硅钢片、定子毛坯、转子毛坯、机壳、端盖等。公司原材料采购方式主要包括大宗通用材料采购和定制件采购。大宗通用材料采购主要包括金属材料、标准件及辅料等,定制件则根据公司图纸或技术要求进行整体采购。公司建立了完善的库存管理制度,对原材料实行最低库存制度,随时跟踪材料的入库和领用情况,及时了解存货的库存状况。

3、生产模式

(1)以销定产,保持合理库存的生产模式

公司一般按照“以销定产,保持合理库存”的原则进行生产。公司生产计划主要根据公司前期销售记录、销售预测、库存商品的实际情况以及客户的年度需求编制。生产部门在执行生产计划的过程中,与采购、质保、销售等部门保持沟通,衔接原材料采购、产品质检、产品入库的相关工作,并根据销售情况及时调整备库安排。

对于常规通用的产品或半成品,如小型、微型减速电机产品以及减速器、电机等自制半成品,通常保有一定数量的备库,既可以快速满足客户订单需求,保证供货及时性,同时也可以调节公司生产节奏,避免订单量突然增加造成的压力。

(2)公司委托加工情况

① 委托加工总体情况

基于生产场地、产能限制及环保成本等因素的考虑,转子加工以及机壳、端盖、箱体、箱盖等的喷漆喷塑工序采用委托加工方式进行,不存在核心技术的委托加工。

② 委托加工的必要性

公司产品的核心技术在于小模数齿轮硬齿面加工、精密行星齿轮的设计和加工、无刷直流减速电机及控制技术、减速电机装配及测试技术等。转子、机壳、端盖、箱体、箱盖等作为减速电机、减速器构成的机械件,公司将部分工序进行委托加工,有利于公司集中精力于模型、控制系统和机械结构的研发和设计。转子加工、机械件的喷漆喷塑,均按照公司的工艺技术进行加工,公司周边地区机械加工行业发达,受托从事机械加工已发展为成熟的商业模式,公司不存在对外协厂商的依赖。

③ 委托加工的质量控制措施

公司委托加工按照ISO9001质量体系的要求实施,公司制订了一系列内部控制制度,对委托加工业务的全过程进行了规范,确保委托加工业务的顺利实施和委托加工产品的质量控制。报告期内,公司未因委托加工产品质量出现重大纠纷或影响正常生产经营的情形。

4、业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业收入76,057.33万元,同比增长12.48%;实现归属于上市公司股东的净利润7,023.19万元,同比上升33.76%。截至2020年12月31日,公司资产总额108,231.38万元,归属于上市公司股东的所有者权益69,295.92万元。报告期公司克服了疫情影响及市场竞争的不利影响,抓住市场发展的契机,大力拓展公司业务,进一步拓宽营销渠道,实现公司经营稳步增长。

5、报告期公司所属行业的发展、周期性特点以及公司所处行业的地位,详见“第四节 九、公司未来发展展望”。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

(2)分季度主要会计数据

单位:元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年初以来,突发的新冠肺炎疫情对全球经济的正常运行产生了重大影响,国家、社会、企业乃至个人都面临着非常巨大的压力和挑战。在全国人民的齐心努力下,国内的疫情及生产经营取得了阶段性的成果和胜利,前期遇到的困难都得到了不同程度的缓解。报告期内,公司管理层及全体员工克服困难,顺利复工复产,以高效、负责、全面的态度积极落实防疫工作,保障员工的全面健康,保证企业的正常经营,努力打造全员物质和精神的双重幸福。公司管理层围绕年度经营目标,通过持续优化客户和产品结构,积极进行上下游产业链延伸及整合,不断提升公司的市场竞争力和抗风险能力。通过持续加大内部技改力度,提升自动化水平,提升生产效率,降低生产成本,以优质的产品更好的满足客户需求,实现了公司的稳健发展。

报告期内,公司实现营业收入76,057.33万元,同比增长12.48%;实现归属于上市公司股东的净利润7,023.19万元,同比上升33.76%。截至2020年12月31日,公司资产总额108,231.38万元,归属于上市公司股东的所有者权益69,295.92万元。

报告期内,公司围绕年初经营目标,重点做了以下工作:

1、技术研发部以产品的差异化作为公司的核心优势,公司坚持对小批量、多品种的差异化研发,每年为客户量身定制近百项新产品,并针对公司在研新产品,做好内部和第三方检测工作。同时对公司现有产品不断进行升级改造和优化完善,提高公司产品的核心竞争优势。

2、优化企业营销模式,完善企业服务质量。公司在美国设立子公司,加深拓展海外市场,提高为客户服务效率,保证服务的及时性。同时充分发挥线上销售的模式优点,多渠道推广公司产品,多维度拓宽市场空间,将上下游产业链结成利益共同体。在客户开发策略上,注重发挥公司的品牌和产品性能及价格优势,抓住关键少数,带动整个行业的上量。如智能物流、电动叉车、清洁设备、机器人等行业知名的厂家都是公司的战略合作伙伴。通过与行业知名及标杆厂家的合作形成示范和带动效应,提高了公司产品的竞争力和占有率。

3、2020年,公司在生产车间继续深化“精益生产”模式,针对产品事业部,进行研发、生产、工艺流程、销售服务全流程模式提升,更好的针对产品进行内外部的衔接与交流,从产品的设计前端,到生产中端,销售后端,服务尾端,一条龙跟踪,保证更加准确及时的传达客户反馈和信息,无缝衔接导入市场机制,调动全员积极性,全员销售,全员服务。

4、为解决部门之间、岗位之间、白领和蓝领员工之间发展不平衡问题,公司着力实施人才发展通道建设,先后制定实施了《员工职业发展实施方案》、《员工绩效等级评定办法》、《蓝领人才技能等级评定办法》,根据公司的发展需要,结合员工个人的优势和性格特点,帮助他们进行职业生涯规划,设计成长路径,通过明确职业发展方向和目标,使员工不管是横向发展还是纵向提升,都为他们提供了机会和可能,与公司共成长。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2021-020

宁波中大力德智能传动股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2021年3月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2021年3月9日向各位董事发出,本次会议应参加董事8名,实际参加董事8名,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长岑国建先生主持,经会议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果:有效表决8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2020年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生 产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作。

二、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果:有效表决8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上进行述职。《2020年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

表决结果:有效表决8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告》及其摘要。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年公司实现营业收入76,057.33万元,同比增长12.48%;实现归属于上市公司股东的净利润7,023.19万元,同比增长33.76%。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2020年度财务决算报告》。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》

表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司在总结2020年度经营情况及经济形势的基础上,结合2021年度的市场状况和新增产能,确定2021年度实现营业收入91,000万元为目标,力争实现利润的增长。

特别提示:上述财务预算仅为公司2021年度经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2021年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

拟以公司2020年12月31日总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4元(含税),合计派发现金股利3,200万元(含税);不送红股;同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增2,400万股,转增后公司总股份增加至10,400万股,转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

在本次分配方案实施前,公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的,利润分配拟按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整,资本公积拟维持每股转增比例不变,相应调整转增总额。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守,严格执行独立、客观、公正的执业准则,继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对本议案发表了事先认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

八、审议通过《关于2021年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》

公司于2020年度股东大会召开日起至2021年度股东大会召开日期间拟向相关金融机构申请总额不超过人民币5.5亿元的贷款、综合授信融资额度。在前述授信总额度内,公司可以视盈利和偿债能力情况向银行进行申请,且最终以相关银行实际审批的授信额度为准,用途包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、保函、银行承兑汇票、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等授信业务。授信有效期内,实际授信额度可在授权范围内循环使用。前述相关事宜由股东大会授权公司经营管理层在限定额度和权限内负责日常审批。

表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

十、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构出具的专项核查报告及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

董事会同意上述关于前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《宁波中大力德智能智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

表决结果:有效表决8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计事项的议案》

表决结果:有效表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计事项的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十四、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

表决结果:有效表决票8票,同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》公告。

十五、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见;

3、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关审议事项的事先认可意见。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2021年3月24日

证券代码:002796 证券简称:中大力德 公告编号:2021-029

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:宁波中大力德智能传动股份有限公司2020年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年4月27日(星期二)下午14:00

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年4月27日9:15,结束时间为2021年4月27日15:00。

4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:// wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

5、会议的股权登记日:2021年4月20日(星期二)

6、会议出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2021年4月20日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会(授权委托书见附件1),该代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议地点:

慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,本次会议审议以下事项:

(1) 《关于2020年度董事会工作报告的议案》

(2) 《关于2020年度监事会工作报告的议案》

(3) 《关于2020年年度报告及摘要的议案》

(4) 《关于2020年度财务决算报告的议案》

(5) 《关于2021年度财务预算报告的议案》

(6) 《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

(7) 《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

(8) 《关于2021年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》

(9) 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

(10) 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

(11) 《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

(12) 《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计事项的议案》

上述各项议案已经于2021年3月24日公司召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,审议事项内容详见公司于2021年3月25日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公司第二届董事会第十三次会议决议、第二届监事会第十三次会议决议公告及相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

四、会议登记事项

1、出席登记方式:

(1)符合出席条件的个人股东,需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(见附件2)以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间:

(1)现场登记时间:2021年4月23日(星期五)上午9:30-11:30;下午13:00-15:00

(2)采取信函或传真方式登记的,须在2021年4月23日下午15:00之前送达或者传真至本公司董事会办公室,信函上注明“2020年度股东大会”字样。

(3)登记地点:

慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

(4)现场会议联系方式:

联系人:伍旭君

电话:0574-63537088

传真:0574-63537088

电子邮箱:china@zd-motor.com

3、本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日,出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

附件1:授权委托书

附件2:股东大会参会股东登记表

附件3:网络投票的具体操作流程

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2021年3月24日

附件1

宁波中大力德智能传动股份有限公司2020年度股东大会授权委托书

兹委托____________(先生/女士)代表本公司/本人出席宁波中大力德智能传动股份有限公司2020年度股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一 项,三个选项都不打“√”视为弃权,同时在两个以上选项中打“√”按废票处理)

委托人签名(或盖章):

委托人营业执照/身份证号码:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托期限:

注:1、若委托人为法人股东,需法定代表人签名并加盖公章;

2、授权委托书需为原件。

附件2

宁波中大力德智能传动股份有限公司2020年度股东大会参会股东登记表

附注:

1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362896”,投票简称为“中大投票”。

2. 填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年4月27日的交易时间:上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月27日9:15,结束时间为2021年4月27日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2021-021

宁波中大力德智能传动股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2021年3月24日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式已于2020年3月9日向各监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由罗跃冲先生召集和主持,形成决议如下:

一、审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度监事会工作报告》。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告》及其摘要。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年公司实现营业收入76,057.33万元,同比增长12.48%;实现归属于上市公司股东的净利润7,023.19万元,同比增长33.76%。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2020年度财务决算报告》。

监事会认为:公司2020年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司在总结2020年度经营情况及经济形势的基础上,结合2021年度的市场状况和新增产能,确定2021年度实现营业收入91,000万元为目标,力争实现利润的增长。

特别提示:上述财务预算仅为公司2021年度经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2021年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在较大不确定性,请投资者注意投资风险。

监事会认为:公司在总结2020年度经营情况及经济形势的基础上,结合2021年度的经营目标、市场开拓及发展规划制定的财务预算报告客观、合理。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

拟以公司2020年12月31日总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4元(含税),合计派发现金股利3,200万元(含税);不送红股;同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增2,400万股,转增后公司总股份增加至10,400万股,转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

在本次分配方案实施前,公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的,利润分配拟按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整,资本公积拟维持每股转增比例不变,相应调整转增总额。

监事会认为:公司2020年生产经营状况良好,业绩符合预期,董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发 展,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况,同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司 2020年度股东大会审议。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构,聘期为一年,并授权董事会决定其报酬事宜。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定,建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

八、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况,公司 募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行 各项募集资金的审批、支付,跟踪资金流向,募集资金的管理和使用符合《募集 资金管理办法》的规定。2020年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行,没有损害股东和公司利益的情况发生。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会同意上述关于前次募集资金使用情况的报告,具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《宁波中大力德智能智能传动股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十、审议通过《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司2021年董事、监事、高级管理人员薪酬计划符合公司的薪酬水平。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计事项的议案》

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的,且价格公允合理,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十二、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司监事会

2021年3月24日

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2021-024

宁波中大力德智能传动股份有限公司

2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波中大力德智能传动股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1488号)核准,向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价为每股人民币为11.75元,共计募集资金总额为人民币23,500.00万元。根据本公司与主承销商、上市保荐人安信证券股份有限公司签订的主承销协议及保荐协议,本公司应支付安信证券股份有限公司承销费用、保荐费用为人民币2,283.00万元(含税价2,419.98万元);本公司已于2016年7月及2017年1月以自有资金支付保荐费用共计人民币201.40万元,剩余应支付的承销费用和保荐费用为人民币2,218.58万元(含税);本公司募集资金扣除剩余应支付的承销费用和保荐费用后的余额人民币21,281.42万元已于2017年8月24日汇入本公司在中国农业银行股份有限公司慈溪逍林支行开立的39506001040016112募集资金专户银行账号。此外本公司累计发生人民币1,333.64万元(不含税)的其他相关发行费用,包括审计和验资费用人民币566.04万元、用于本次发行的信息披露费用人民币434.91万元、律师费用人民币309.43万元、发行手续费用人民币23.26万元。上述募集资金总额扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用3,616.64万元(不含税)后,募集资金净额为人民币19,883.36万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2017年8月24日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]4601号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

截至2020年12月31日,募集资金使用情况和结余情况如下(单位:人民币万元)

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《宁波中大力德智能传动股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司慈溪市支行、交通银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、上海浦东发展银行宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2020年12月31日止,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

[注1]与中国农业银行股份有限公司慈溪逍林支行签订的《募集资金三方监管协议》的签署方为其上级行中国农业银行股份有限公司慈溪市支行,该账户已于2020年5月21日注销。

[注2]该账户已于2020年5月21日注销。

[注3]该账户已于2017年10月11日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2020年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司本年度内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司募集资金全部使用完毕。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司本年度内不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

2018年2月10日公司第一届董事会第十四次会议和2018年3月6日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。有关事项具体如下:

1. 公司拟将“年产20万台精密减速器生产线项目”、“研发中心建设项目”的实施主体由公司全资子公司宁波中大创远精密传动设备有限公司变更为公司,实施地点由宁波杭州湾新区金慈路159号变更为浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号。

2. 募投项目实施主体变更为公司后,“年产20万台精密减速器生产线项目”拟使用部分公司现有房产,以便于项目尽早实施尽早投产,因此减少了新建厂房面积,土建工程投入减少,项目投资总额由21,826.99万元调整至18,928.87万元,变更后设备投入及铺底流动资金均保持不变,实施过程中公司可能根据项目进度需要和市场情况对部分具体设备进行适当调整。拟投入募集资金金额不变,仍为15,045.21万元。具体情况如下(单位:万元):

3. 募投项目实施主体变更为公司后,“研发中心建设项目”投资总额及拟投入募集资金金额均保持不变,实施过程中公司可能根据项目需要和公司研发情况对项目所需部分具体设备进行适当调整。

(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施将加强对精密减速器产品的基础研究和技术开发,不直接产生经济效益,无法单独核算经济效益。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构安信证券股份有限公司认为:中大力德2020年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定;中大力德对募集资金进行专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;保荐机构对公司董事会编制的关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告无异议。

附件:募集资金使用情况对照表

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2021年3月24日

附件:

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位:宁波中大力德智能传动股份有限公司 单位:人民币万元

[注1]截至期末累计投入金额包含募集资金、利息收入及理财产品收益扣除银行手续费净额投入。

[注2]承诺效益系该项目达产后实现的净利润,对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

[注3]“研发中心建设项目”的实施将加强对精密减速器产品的基础研究和技术开发,不直接产生经济效益,无法单独核算经济效益;“补充流动资金”降低企业财务成本,增强公司竞争力及盈利能力,无法单独核算经济效益。

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2021-022

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”) 于2021年3月 24日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》, 并将该预案提交公司2020年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下:

一、2020年度利润分配预案情况

1、公司2020年年度可分配利润情况

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度母公司实现净利润68,067,102.33元,提取法定盈余公积金6,806,710.23元,加上年初未分配利润197,400,780.35元,实际可供股东分配的利润为250,661,172.45元。

2、公司2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案主要内容

鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合理诉求,公司拟定2020年年度利润分配方案如下:拟以公司2020年12月31日总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4元(含税),合计派发现金股利3,200万元(含税);不送红股;同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增2,400万股,转增后公司总股份增加至10,400万股,转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

在本次分配方案实施前,公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的,利润分配拟按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整,资本公积拟维持每股转增比例不变,相应调整转增总额。

以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定,符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第十三次会议,以 8票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,并将该预案提交公司2020 年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为:公司 2020年生产经营状况良好,业绩符合预期,董事会制定 的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发 展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法 律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害 公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、独立董事意见

2020年度的利润分配方案,符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,符合公司当前的实际情况,兼顾公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展。董事会审议程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司和股东利益、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意本次董事会提出的2020年度利润分配预案,并提请公司2020年度股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性, 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险;

2、本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议;

2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2021年3月24日

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2021-026

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于2020年度日常关联交易执行情况

及2021年度日常关联交易预计事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司2021年3月24日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计事项的议案》。关联董事岑国建、周国英回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。该议案需提交股东大会审议,关联股东将回避此项议案的表决。

(二)2020年度日常关联交易执行情况

1、商品、劳务相关

单位:万元

2、关联方为公司提供担保

单位:万元

(三)2021 年度日常关联交易预计情况

1、商品、劳务相关

单位:万元

2、关联方为公司提供担保

为继续支持公司业务发展,公司实际控制人岑国建、周国英将继续为公司及公司全资子公司中大创远银行借款以及公司业务发展所需的信用证、担保函等提供担保,预计金额不超过人民币30,000万元。

二、关联方基本情况介绍与履约能力分析

(一)关联方基本情况

1、那步马达株式会社

那步马达株式会社系公司参股子公司,成立于2012年10月1日,法定代表人(代表取缔役)为中津晃一,注册资本为888万日元,中大力德、株式会社中津制作所分别持有49%和51%股权,住所为埼玉县狭山市新狭山一丁目14-2,经营范围为小型电机及其应用制品、电气机械器具及其零部件、附属制品的销售、进出口及连带业务。

2、中大创远

中大创远系公司全资子公司,成立于2010年6月7日,法定代表人为岑国建,注册资本为700万美元,中大力德直接、间接合计控制100%股权,住所为宁波杭州湾新区金慈路159号,经营范围为伺服电机、交流伺服装置、直线电机、其他电机、工业机器人及成套系统、齿轮、齿轮箱、减速箱、变速箱、精密轴承、五金工具、模具、数控机床关键零部件制造、加工。

3、岑国建、周国英

岑国建担任公司董事长,周国英担任公司董事,岑国建、周国英夫妇合计控制公司57.1875%股权,为公司共同实际控制人。

(二)履约能力分析

公司已就2021年日常关联交易进行了充分论证,相关关联方的财务状况良好,经营规范,履约能力良好,不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

三、关联交易目的和交易对公司的影响

公司与上述关联人之间关于商品、劳务的关联交易,是基于公司正常生产经营所需,有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,价格按市场价格确定,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,不会对公司的独立性构成影响。

公司上述关联自然人为公司及全资子公司银行借款以及公司业务发展所需的信用证、担保函等提供担保,是为了支持公司的发展,担保不收取担保费用,体现了股东对上市公司的支持,有利于公司经营发展的需要,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生负面影响。

四、独立董事事先认可情况及独立意见

公司独立董事就2020年度日常关联交易的确认及2021年度日常关联交易预计事项予以事先认可,同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事认为:公司2020年度日常关联交易的确认及2021年度日常关联交易的预计,是为公司正常生产经营活动所需的交易,符合公司的经营和发展战略要求,交易未影响公司的独立性且遵守公平、公正、公允的原则,定价公允合理,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,也不会对公司持续经营能力产生影响,符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。该议案审议过程中,关联董事进行了回避,程序合法,依据充分,相关交易行为符合相关法律法规要求,不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。我们同意该事项,并同意将《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计事项的议案》提交股东大会审议。

五、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见;

3、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关审议事项的事先认可意见。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2021年3月24日

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2021-027

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了真实、准确地反映公司2020年度的财务状况和经营成果,宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定,对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)计提资产减值准备的原因

依据《企业会计准则》的有关规定,为更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产和财务状况,公司及下属子公司对存货、应收款项、其他应收账款等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。经减值测试,公司根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

(二)本次计提减值准备的资产范围和金额计入的报告期间

公司及下属子公司对2020年度末存在可能发生减值迹象的资产(包括应收账款、存货、固定资产等各类资产)进行了全面清查和减值测试,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备,2020年度计提各项资产减值准备共计10,246,743.99元,明细如下:

2020年度各项资产减值准备计提情况表

单位:人民币元

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。

二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

公司2020年度计提各项资产减值准备合计10,246,743.99元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2020年度归属于母公司所有者的净利润8,713,771.18元,相应减少2020年末归属于母公司所有者权益8,713,771.18元。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、存货跌价准备确认标准及计提

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。其中:(1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;(2)需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

根据以上规定,公司2020年度计提存货跌价准备11,467,112.42元。

2、应收账款计提信用减值损失

本公司按照简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日,本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况并考虑前瞻性信息,在组合基础上估计预期信用损失,确定组合的依据如下:

以账龄为信用风险组合的应收账款预期信用损失对照表:

根据以上规定,公司2020年度计提应收账款的信用损失-1,435,799.59元。

3、其他应收款计提信用减值损失

本公司按照一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日,本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,在组合基础上估计预期信用损失,确定组合的依据如下:

以账龄为信用风险组合的其他应收款预期信用损失对照表:

根据以上规定,公司2020年度计提其他应收账款的信用损失215,431.16元。

四、董事会审计委员会关于计提减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后,公司2020年度财务报表能更加公允反映截至2020年12月31日公司财务状况、资产价值和2020年度的经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,因此同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2021年3月24日

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2021-023

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于拟续聘2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月24日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》,拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)担任公司2021年度审计机构。根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,公司将与中汇会计师事务所根据市场行情另行协商确定2021 年度审计费用。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中汇会计师事务所创立于1992年,2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人:余强

上年度末(2020年12月31日)合伙人数量:69人

上年度末注册会计师人数:665人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:169人

最近一年(2019年度)经审计的收入总额:68,665万元

最近一年审计业务收入:52,004万元

最近一年证券业务收入:19,263万元

上年度(2019年年报)上市公司审计客户家数:78家、

上年度上市公司审计客户主要行业:(1)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业,(2)制造业-电气机械及器材制造业,(3)制造业-专用设备制造业,(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业,(5)制造业-化学原料及化学制品制造业

上年度上市公司审计收费总额7,581万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:4家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施2次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、3名从业人员受到监督管理措施2次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:金刚锋,2010年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2011年10月开始在本所执业、2019年开始为本公司提供审计服务;近三年签署及复核过超过10家上市公司审计报告。

签字注册会计师:徐德盛,2015年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2014年11月开始在本所执业、2015年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:潘晓姿,2007年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2007年4月开始在本所执业;近三年复核过超过10家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计收费65.00万元,其中年报审计收费60.00万元,内控审计收费5.00万元。

上期审计收费55.00万元,其中年报审计收费50.00万元,内控审计收费5.00万元。

本期审计费用系根据公司规模,业务复杂程度,预计投入审计的时间成本等因素确定,较上一期审计费用增加10.00万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对中汇进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司2021年度审计机构。

(二)独立董事的事先认可情况和独立意见。

公司独立董事对公司聘请2021年度审计机构事项进行了事先认可,并对此事项发表了如下意见:

1、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。

2、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。

3、同意将《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》提交董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下:

1、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。

2、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

3、同意聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

三、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关审议事项的事先认可意见和独立意见。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2021年3月24日

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2021-025

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波中大力德智能传动股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1488号)核准,向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价为每股人民币为11.75元,共计募集资金总额为人民币23,500.00万元。根据本公司与主承销商、上市保荐人安信证券股份有限公司签订的主承销协议及保荐协议,本公司应支付安信证券股份有限公司承销费用、保荐费用为人民币2,283.00万元(含税价2,419.98万元);本公司已于2016年7月及2017年1月以自有资金支付保荐费用共计人民币201.40万元,剩余应支付的承销费用和保荐费用为人民币2,218.58万元(含税);本公司募集资金扣除剩余应支付的承销费用和保荐费用后的余额人民币21,281.42万元已于2017年8月24日汇入本公司在中国农业银行股份有限公司慈溪逍林支行开立的39506001040016112募集资金专户银行账号。此外本公司累计发生人民币1,333.64万元(不含税)的其他相关发行费用,包括审计和验资费用人民币566.04万元、用于本次发行的信息披露费用人民币434.91万元、律师费用人民币309.43万元、发行手续费用人民币23.26万元。上述募集资金总额扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用3,616.64万元(不含税)后,募集资金净额为人民币19,883.36万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2017年8月24日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]4601号)。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2020年12月31日止,前次募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

[注1]与中国农业银行股份有限公司慈溪逍林支行签订的《募集资金三方监管协议》的签署方为其上级行中国农业银行股份有限公司慈溪市支行,该账户已于2020年5月21日注销。

[注2]该账户已于2020年5月21日注销。

[注3]该账户已于2017年10月11日注销。

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为19,883.36万元。按照募集资金用途,计划用于“年产20万台精密减速器生产线项目”、“研发中心建设项目”和补充流动资金。

截至2020年12月31日,实际已投入资金20,427.55万元(包含募集资金、利息收入及理财产品收益扣除银行手续费净额投入,下同)。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

2018年2月10日公司第一届董事会第十四次会议和2018年3月6日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。有关事项具体如下:

1. 公司拟将“年产20万台精密减速器生产线项目”、“研发中心建设项目”的实施主体由公司全资子公司宁波中大创远精密传动设备有限公司变更为公司,实施地点由宁波杭州湾新区金慈路159号变更为浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号。

2. 募投项目实施主体变更为公司后,“年产20万台精密减速器生产线项目”拟使用部分公司现有房产,以便于项目尽早实施尽早投产,因此减少了新建厂房面积,土建工程投入减少,项目投资总额由21,826.99万元调整至18,928.87万元,变更后设备投入及铺底流动资金均保持不变,实施过程中公司可能根据项目进度需要和市场情况对部分具体设备进行适当调整。拟投入募集资金金额不变,仍为15,045.21万元。具体情况如下(单位:万元):

3. 募投项目实施主体变更为公司后,“研发中心建设项目”投资总额及拟投入募集资金金额均保持不变,实施过程中公司可能根据项目需要和公司研发情况对项目所需部分具体设备进行适当调整。

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位:万元):

截至2020年12月31日,公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异原因如下:

1、实际投入募集资金总额包含募集资金、利息收入及理财产品收益扣除银行手续费净额投入。

2、公司分别于2020年4月15日召开第二届董事会第六次会议和2020年5月14日召开2019年度股东大会审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,将尚未使用的募集资金全部补充流动资金(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)。公司将募集资金专户共计1,836,474.67元全部用于补充公司流动资金。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“研发中心建设项目”的实施将加强对精密减速器产品的基础研究和技术开发,不直接产生经济效益,无法单独核算经济效益;“补充流动资金”降低企业财务成本,增强公司竞争力及盈利能力,无法单独核算经济效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

2017年9月28日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过15,000.00万元人民币的部分募集资金进行现金管理,用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的理财产品,上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环使用。公司已在上述议案到期日之前将额度内闲置募集资金购买的理财产品全部赎回。

2018年9月30日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过8,000万元人民币的部分募集资金进行现金管理,用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司已在上述议案到期日之前将额度内闲置募集资金购买的理财产品全部赎回。

2019年度、2020年1-9月,公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

截至2020年12月31日,公司使用募集资金购买的所有理财产品情况如下:

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至2020年12月31日,募集资金使用情况和结余情况如下(单位:人民币万元):

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至2020年12月31日,本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、结论

董事会认为,本公司按前次人民币普通股(A股)股票2,000万股股票招股说明书披露的2,000万股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件:1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2021年3月24日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截止2020年12月31日

编制单位:宁波中大力德智能传动股份有限公司 单位:人民币万元

[注]实际投入募集资金总额包含募集资金、利息收入及理财产品收益扣除银行手续费净额投入。

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止2020年12月31日

编制单位:宁波中大力德智能传动股份有限公司 单位:人民币万元

[注1]“年产20万台精密减速器生产线项目”于2019年8月达到预定可使用状态并投产,承诺效益系该项目达产后实现的净利润;对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

[注2]“技术研发中心建设项目”和“补充流动资金”无法单独核算其效益,详见“五、(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明”。

证券代码:002896 证券简称:中大力德 公告编号:2021-028

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于召开2020年度业绩说明会

并征集相关问题的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年 4 月 8 日(周四)15:00-17:00 在全景网举办 2020 年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:董事、总经理宋小明先生,独立董事叶建荣先生,董事会秘书伍旭君女士、财务负责人方新浩先生。

为积极响应中国证券监督管理委员会、做好中小投资者保护工作的要求,公司现就2020年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年4月6日(周二)15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会!

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

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